16.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
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10.个人存款证明书可由申请人以外的其他人(以下简称代理人)代为( )。代理人代为办理个人存款证明或领取存款证明书,必须同时出具申请人和代理人的有效身份证件原件。
A. 办理和领取
B. 办理和支取
C. 办理
D. 领取
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27.”7632-对私活转定凭证补登”交易,通过手机银行或网银开立的定期账户被部分冻结后,( )在手机银行上支取,( )客户到柜面对定期凭证进行补开,补开存单后可以对未冻结部分金额进行部分提前支取。
A. 不允许,允许
B. 不允许,不允许
C. 允许,允许
D. 允许,不允许
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52.对”( )-账户存款扣划交易”进行优化,定期存款账户扣划后,根据扣划后金额是否为零采用不同的利息入账规则。定期账户扣划后余额为零的,扣划产生的利息直接入账到定期账户中,以便于根据法院需要对利息再次进行扣划;定期账户扣划后余额不为零的,扣划产生的利息采用结息不入账方式处理,后续在自动转存、销户、到期付息时进行入账。
A. 9226
B. 9622
C. 9262
D. 9612
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208.我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )万?
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
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86.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得()客户隐匿身份信息。
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268.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(卡)的单位和个人及相关组织者属于哪一类客户?
A. 禁止类客户
B. 限制类客户
C. 高风险客户
D. 中风险客户
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56.申请人申请的个人存款证明金额不得高于其在本营业机构累计储蓄存款金额;经办机构对申请人在同一营业机构的储蓄存款账户可以加总出具一张个人存款证明书,最多不超过个账户,按账号与余额对应分别填列。
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128.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
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300.转账方式办理()时,代理营业机构将客户指定的营业机构个人存款账户资金转存到客户指定的营业机构个人存款账户。( )
A. 通存业务
B. 通兑业务
C. 贷款业务
D. 汇兑业务
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