41.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告()等可疑行为。

A. 　客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B. 　客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. 　客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D. 　客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 　每半年、随时

B. 　每半年、每年

C. 　每年、每半年

D. 　每年、随时

A. 　法定代表人

B. 　经营范围

C. 　注册资本

D. 　法定代表人身份证明文件种类

A. 　发生与电信网络新型违法犯罪相关的群体性事件,包括但不限于营业网点发生的群体性异常、可疑开户行为等;

B. 　发生与电信网络新型违法犯罪相关且已经对本行或有可能对本行造成资金风险或声誉风险的事项;

C. 　符合前述”日常工作信息”报告的案例中,涉及客户资金发生或可能发生重大损失,或发现涉嫌重大违法犯罪线索的事件;

D. 　其他有必要立即报告的涉及防范电信网络新型违法犯罪工作的事项

A. 正确

B. 错误

A. 　客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。

B. 　客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。

C. 　客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。

D. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

A. 　发生非面对面业务的客户

B. 　发生大额交易的客户

C. 　发生可疑交易的客户

D. 　每一名客户

A. 　拜占庭派出10只军队去攻打一座城市

B. 　至少6只军队都参与进攻才能获胜

C. 　拜占庭将军们没有办法坐在一起面对面讨论

D. 　在将军之中有人是奸细,奸细会发出错误的信号

A. 　规范、有序、安全;

B. 　凭证要素内容齐全;

C. 　账表核对账实相符;

D. 　内务账务定期核对;

E. 　合理控制信用风险;

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门