A、 名称、住所、经营范围
B、 组织机构代码、税务登记证号码
C、 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D、 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A、 名称、住所、经营范围
B、 组织机构代码、税务登记证号码
C、 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D、 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
A. 银行账户预约申请
B. 客户身份核实
C. 柜面开户办理
D. 账户功能升级
E. 账户咨询投诉
A. 第三方
B. 该金融机构
C. 该客户自身
D. 该金融机构与第三方
A. 关联性分析法
B. 交易要素分析法
C. 资金链分析法
D. 以上均包括
A. 风险自评估机制建设和运行情况
B. 配合反洗钱行政调查
C. 可疑交易报告情况
D. 洗钱案件
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 中国反洗钱信息监测中心
D. 国务院
A. 鉴别
B. 鉴定
C. 收缴
D. 没收
A. 初评人
B. 初评人以外的其他人员
C. 计算机系统等技术手段
D. 客户本人
A. 保密原则
B. 自主管理原则
C. 全面性原则
D. 一致性原则
