46.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于()。

A. 　司法查询

B. 　反洗钱行政调查

C. 　执法检查

D. 　领导要求

A. 　了解你的客户原则

B. 　勤勉尽责原则

C. 　风险为本原则

D. 　实质重于形式原则

E. 　保密原则

A. 　非盈利性事业单位

B. 　来自避税天堂的离岸公司

C. 　国务院有关部门、司法机关发布的关注名单

D. 　外国政要亲属

A. 　发生非面对面业务的客户

B. 　发生大额交易的客户

C. 　发生可疑交易的客户

D. 　每一名客户

A. 　规范、有序、安全;

B. 　凭证要素内容齐全;

C. 　账表核对账实相符;

D. 　内务账务定期核对;

E. 　合理控制信用风险;

A. 　中国人民银行

B. 　中国银行保险监督管理委员会

C. 　中国保险行业协会

D. 　中国海关

A. 正确

B. 错误

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　拍卖行

C. 　房地产中介

D. 　会计师事务所

A. 　永久档案

B. 　10年档案

C. 　30年档案

D. 　定期档案