50.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:

A. 　采集与分析

B. 　分析与报告

C. 　采集与报告

D. 　采集、分析与报告

A. 　身份证明

B. 　户籍证明

C. 　身份证件

D. 　护照

A. 　现金流量表

B. 　资产负债表

C. 　利润表

D. 　损益表

A. 　客户洗钱和恐怖融资风险等级

B. 　在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录

C. 　客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人

D. 　主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标

E. 　资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

F. 　涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

A. 　遵守法律法规

B. 　遵守行业自律规范

C. 　遵守所在机构的规章制度

D. 　以上都应遵守

A. 　受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准,直接与客户建立或者维持业务关系;

B. 　义务机构识别非自然人客户的受益所有人,应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限。

C. 　受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。

D. 　即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理,并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单,义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系。

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　拍卖行

C. 　房地产中介

D. 　会计师事务所