54.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括()等。

A. 　法定代表人

B. 　经营范围

C. 　注册资本

D. 　法定代表人身份证明文件种类

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　政策研究工作组

D. 　法律事务工作组

A. 　《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016年第3号发布)

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)

D. 　《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007])

A. 　公司

B. 　合伙企业

C. 　信托

D. 　基金

A. 　非银行支付机构

B. 　从事汇兑业务

C. 　基金销售业务

D. 　银行卡清算机构

A. 　在各地运营商营业厅、银行机构开办手机卡、银行卡的人员

B. 　”内鬼”

C. 　三大运营商手机卡

D. 　主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙

A. 　报告可疑交易

B. 　向公安机关报案

C. 　重新识别客户身份

D. 　向监管机构报告