69.各义务机构要将反洗钱信息安全保护工作作为内部监督检查和审计的重要内容。对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在()等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员的责任

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 　可疑交易发生

B. 　大额交易发生

C. 　按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D. 　按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

A. 　拒绝为公众调剂人民币券别

B. 　拒绝兑换残缺或污损的人民币

C. 　拒绝假币冠字号码查询

D. 　以上都是

A. 20%

B. 　25%。

C. 30%

D. 35%

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　中国人民银行

B. 　公安部

C. 　中国反洗钱信息监测中心

D. 　国务院