76.金融行动特别工作组( )是致力于打击()的政府间国际组织?

A. 　律师

B. 　公证

C. 　会计师

D. 　信托和公司服务提供商

A. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

B. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;收款人的开户行行号

C. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录

D. 　收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

A. 　行员证

B. 　执法证

C. 　检查证

D. 　身份证

A. 　风险管理机构、风险管理策略

B. 　风险管理政策和程序

C. 　信息系统、数据治理

D. 　监管沟通、迎检注意事项

A. 　行政处罚权

B. 　建议处分权

C. 　责令停业整顿

D. 　吊销经营许可证

A. 　客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队

B. 　客户为个体工商户

C. 　资金往来简单,账户余额或交易规模较小

D. 　账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

A. 　可疑交易发生

B. 　大额交易发生

C. 　按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D. 　按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

A. 　受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前可以不经高级管理人员批准,直接与客户建立或者维持业务关系;

B. 　义务机构识别非自然人客户的受益所有人,应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限。

C. 　受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系。

D. 　即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理,并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单,义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系。

A. 　所有客户以及上溯三年内的交易

B. 　现有客户以及上溯三年内的交易

C. 　所有客户以及上溯五年内的交易

D. 　现有客户以及上溯五年内的交易