238.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户()赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
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32.自2019年4月1日起,对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户(卡)或者支付账户的单位和个人,实施( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得为其新开立账户的惩戒措施。
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75.受益所有人可以是持股超过25%的企业。
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82.以下选项中只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段的有:
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 收集权威媒体报道
D. 政府主管部门依法披露信息
E. 委托商业机构调查
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139.金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记。
A. 身份证明
B. 户籍证明
C. 身份证件
D. 护照
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39.办理对公开户业务时,企业类型为个体工商户,核心系统国民经济部门应选择( )
A. 公司
B. 其他非金融企业部门
C. 住户
D. 企业
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236.金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以(),向解缴单位开具(),并要求其补足等额人民币回笼款。
A. 收缴,《假人民币没收收据》
B. 没收,《假币收缴凭证》
C. 没收,《假人民币没收收据》
D. 收缴,《假币收缴凭证》
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296.开户机构应对一年(含)以上未发生收付且无其他债权债务关系的单位银行结算账户,每季度提前一个月通过综合业务系统检索本季需转不动户的账户,电话或书面通知企业要求其在( )个工作日内办理销户手续,逾期未办理的视同自愿销户,款项转入久悬未取专户管理。
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90.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()
A. 非法集资犯罪
B. 传销犯罪
C. 毒品犯罪
D. 环境犯罪
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253()是指机关和纳入财政预算管理的事业单位。
A. 预算单位
B. 非预算单位
C. 财政单位
D. 企业单位
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