81.关于比特币说法正确的有

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构

A. 正确

B. 错误

A. 　受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分;

B. 　义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作;

C. 　拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系;

D. 　义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。

A. 　初次识别

B. 　持续识别

C. 　再次识别

D. 　重新识别

A. 　现金流量表

B. 　资产负债表

C. 　利润表

D. 　损益表

A. 　指导

B. 惩戒

C. 复核

D. 核实

A. 　取款

B. 　转出

C. 　消费

D. 　理财投资

A. 　自动柜员机

B. 　B.自助终端

C. 　网上银行

D. 　手机银行