83.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在()

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 　打击犯罪

A. 　银行根据《人民币银行结算账户管理办法》等规定审核小微企业开户证明文件后,简化辅助证明材料要求,开立账户功能与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配的银行基本存款账户,满足客户开户需求。

B. 　开基本户

C. 　开一般户

D. 　开转户

A. 　个人银行卡

B. 　对公账户

C. 　对公结算卡

D. 　微信、支付宝等第三方账户等

A. 　能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 　能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按面额的一半兑换;

C. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换;

D. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的全额兑换。

A. 　人民银行总部指定的一个机构

B. 　银行总部或者由总部指定的一个机构

C. 　银行各省级分支机构

D. 　银行的任一分支机构

A. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

B. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;收款人的开户行行号

C. 　年、月、日;收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录

D. 　收、付款人的户名和账号;收、付款人开户行的名称和行号;人民币符号和大小写金额;款项来源、用途、摘要和附件张数;会计分录;客户签章;本行及有关人员印章

A. 5

B. 15

C. 20

D. 30

A. 　建立反洗钱内部控制制度

B. 　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D. 　开展反洗钱培训和宣传工作等

A. 　行员证

B. 　执法证

C. 　检查证

D. 　身份证