100.2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:

A. 　2个小时

B. 　1个工作日

C. 　3个工作日

D. 　一周

A. 　掩藏、隐蔽

B. 　掩饰、隐瞒

C. 　掩盖、隐藏

D. 　掩饰、隐藏

A. 　股份有限公司(非上市)

B. 　股份有限公司(上市)

C. 　有限责任公司

D. 　受政府控制的企事业单位

A. 　银行根据《人民币银行结算账户管理办法》等规定审核小微企业开户证明文件后,简化辅助证明材料要求,开立账户功能与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配的银行基本存款账户,满足客户开户需求。

B. 　开基本户

C. 　开一般户

D. 　开转户

A. 　旬

B. 　月

C. 　季

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

A. 　50万元;10万元

B. 　5万元;1万元

C. 　50万元;1万元

D. 　50万元;5万元

A. 　您身份证是外地的吗?开卡用途是什么?若无法提供相关资料则无法开户。

B. 　异地开户需要辅助证件,例如租房合同、工作证明等。

C. 　可以的,请您携带身份证件开户。按照要求,若您自次与我行建立业务关系,在未完成尽职调查前,暂不能为您开通电子银行业务,若您确需开通电子银行业务,我行只能暂时开通日累计不超过5000元非柜面借方业务额度的电子银行业务,我行将在开户后3个月内根据账户使用情况适当调整电子银行业务额度,请您理解。

D. 　异地身份证需要去派出所开立暂住证。

A. 　1个月

B. 　3个月

C. 　6个月

D. 　9个月