106.关于打击洗钱犯罪的有效性,下列说法正确的是()

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　参与调查义务

B. 　配合调查义务

C. 　如实提供信息义务

D. 　不得拒绝和阻碍调查义务

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　贪污、挪用公款

B. 　骗取贷款、高利转贷

C. 　违法发放贷款、妨害信用卡管理

D. 　电信诈骗、非法买卖外汇

E. 　集资诈骗、保险诈骗

F. 　伪造货币、恐怖活动犯罪

A. 　个人活期帐户

B. 　个人定期帐户

C. 　个人银行卡帐户

D. 　单位活期帐户

A. 　必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 　应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 　可以在与非自然人客户建立业务关系后

A. 　《维也纳公约》

B. 　《巴勒莫公约》

C. 　《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 　《联合国反腐败公约》

A. 正确

B. 错误