121.针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施,包括()

A. 　10万元以上50万元以下

B. 　20万元以上50万元以下

C. 　30万元以上50万元以下

D. 　20万元以上40万元以下

A. 正确

B. 错误

A. 　系统风险评估

B. 　控制措施有效性评估

C. 　固有风险评估

D. 　剩余风险评估

A. 　普通账户

B. 　关注账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

A. 　所有稽核审计报告

B. 　反洗钱统计报表

C. 　反洗钱信息资料

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 　反洗钱工作应实行条线管理

C. 　反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 　反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求

A. 　中国人民银行

B. 　金融机构

C. 　公安机关

D. 　反假货币联席会议办公室

A. 　信息

B. 　电话

C. 　密码

D. 　余额

A. 正确

B. 错误

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日