123.法人金融机构开展全面洗钱风险自评估,一般包括哪几个阶段?

A. 正确

B. 错误

A. 　依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B. 　依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C. 　配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关情况

A. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 　交易一方为慈善团体的

C. 　金融机构同业拆借

D. 　商业银行发起利息支付

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 　中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 　联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 　中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 　中国公安部门发布的红色通报人员名单

A. 　客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。

B. 　客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。

C. 　客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。

D. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

A. 正确

B. 错误