125.金融机构应当履行的反洗钱义务包括()

A. 　本网点收入,在网点清分的现金

B. 　从人民银行提取的,由他行清分的现金

C. 　相互取现业务中从他行调入的已清分现金

D. 　从人民银行提取的,由人民银行清分的现金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　积极配合;

B. 　拒绝;

C. 　代办;

D. 　报告上级;

A. 　能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 　第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 　本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息

D. 　在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A. 　对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。

B. 　提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。

C. 　经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 　经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　金融机构自行确定客户风险等级划分标准,无需报送中国人民银行

B. 　同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户

C. 　对于我国或外国局部区域存在的严重犯罪,金融机构应参考有权部门的要求或风险提示,酌情提高涉及该区域的客户风险评级。

D. 　现金交易或者易于让客户取得现金的金融业务具有较高风险