144.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B. 　单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 　有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 　单位负责人不能亲临银行网点柜台的

A. 　金融行动特别工作组FATF

B. 　埃格蒙特集团EgmontGroup

C. 　亚太反洗钱组织APG

D. 　欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG

A. 　艾格蒙特组织

B. 　金融行动特别工作组

C. 　亚太反洗钱小组

D. 　欧亚反洗钱与反恐融资小组

A. 　接受并分析大额交易和可疑交易报告

B. 　在职责范围内调查可疑交易活动

C. 　按照要求向中国人民银行报告分析结果

D. 　负责人民币、外币反洗钱的资金监测

A. 　客户洗钱和恐怖融资风险等级

B. 　在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录

C. 　客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人

D. 　主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标

E. 　资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

F. 　涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

A. 　实际存期不足通知期限的,按活期存款利率计息;

B. 　未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息;

C. 　已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息

D. 　支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分按活期存款利率计息;

E. 　支取金额不足最低支取金额的,按活期存款利率计息。

F. 　通知存款如已办理通知手续而不支取或在通知期限内取消通知的,通知期限内不计息。

A. 　不必调整客户洗钱风险等级

B. 　定期调整客户洗钱风险等级

C. 　及时调整客户洗钱风险等级

D. 　下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A. 正确

B. 错误

A. 　能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 　能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按面额的一半兑换;

C. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换;

D. 　纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的全额兑换。