150.以下_____将成为人民银行采取现场监管措施的重点机构。

A. 50

B. 1

C. 5

D. 10

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D. 　亚太反洗钱组织(APG)

A. 　根据人民银行制度要求的。

B. 　近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段。

A. 　各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施。

B. 　FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险,配置资源,确保有效降低风险。

C. 　风险评估基础上,各国应适应采取风险为本的方法,确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。

D. 　如发现风险较高,各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低,各国可以在特定情况下,允许对某些FATF建议采取简化的措施。

A. 初评人

B. 　初评人以外的其他人员

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人

A. 　技术合规评估与有效性评估分离

B. 　继续沿用现有的评估方法

C. 　评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D. 　评估周期将额外延长6年

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　适当简化

A. 　不可以

B. 　可以,均使用

C. 　可以采取差异化的客户尽职调查方式。银行应当在”了解你的客户”基础上,遵循”风险为本”原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式,不得”一刀切”要求客户提供辅助证明材料,不得向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。

D. 　根据自己百度内容

A. 　政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

B. 　非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

C. 　非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料