162.根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(银发〔2021〕16号)银行在办理跨境业务的准入和存续期间,应识别客户以下背景信息,包括但不限于()。

A. 　“孰高原则”

B. 　“孰低原则”

C. 　“孰先原则”

D. 　“孰后原则”

A. 　不配合客户身份识别

B. 　有组织同时或分批开户

C. 　开户理由不合理

D. 　开立业务与客户身份不相符

E. 　有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 2

B. 5

C. 7

D. 3

A. 　立即至迟于当日,1个工作日

B. 　立即至迟于当日,2个工作日

C. 　2个工作日,2个工作日

D. 　2个工作日,5个工作日

A. 　提供资金账户的

B. 　协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 　将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D. 　通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E. 　通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F. 　以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 　客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队

B. 　客户为个体工商户

C. 　资金往来简单,账户余额或交易规模较小

D. 　账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

A. 　发现资金的总体流向和趋势

B. 　发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 　发现犯罪线索

D. 　为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述

A. 　至多一名。

B. 　至少一名。

C. 　仅一名。

D. 　仅二名。

A. 　中国人民银行当地分支机构

B. 　当地公安机关

C. 　当地检察机关

D. 　当地法院

A. 2007年03月01日

B. 2003年07月01日

C. 2007年01月01日

D. 2004年04月01日