2.发生哪些情形时,应当重新审核本机构保存的客户身份信息,及时更新或者补充客户身份证件、身份信息或者其他资料,以确认为客户提供的各类服务和交易符合客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e3a3-421a-c037-4e681fd89c00.html
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75.下列述法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料的有()。
A. 政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
B. 非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
C. 非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e372-56cb-c037-4e681fd89c00.html
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133.在与客户的业务关系续存期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况、及时提示客户更亲新资料信息。
A. 资金来源
B. 经营活动
C. 资金用途
D. 经营状况
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2.非自然人客户应当于开户证件、法人身份证件到期前的( )内通过电话联系、短信等方式告知客户进行身份信息更新,到期之日起( )内未更新且没有提出合理理由的,应中止该非自然人账户。
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136.随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )。
A. 跨国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 本国性
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206.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?( )
A. 了解留存核对登记
B. 了解核对登记留存
C. 核对登记了解留存
D. 核对了解登记留存
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90.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
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83.身份证明文件已过有效期,客户未在合理期限内更新且无合理理由的,应中止为客户办理业务。
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76.金融行动特别工作组( )是致力于打击()的政府间国际组织?
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 大规模杀伤性武器扩散融资
D. 金融犯罪
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60.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
A. 10万元以上50万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 30万元以上50万元以下
D. 20万元以上40万元以下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-291b-7367-c037-4e681fd89c00.html
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