165.依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。

A. 　相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高。

B. 　中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识。

C. 　法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足。

D. 　执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪。

A. 　旬

B. 　月

C. 　季

A. 　遵守法律法规

B. 　遵守行业自律规范

C. 　遵守所在机构的规章制度

D. 　以上都应遵守

A. 990101

B. 990097

C. 991010

D. 990001

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元

A. 　不必调整客户洗钱风险等级

B. 　定期调整客户洗钱风险等级

C. 　及时调整客户洗钱风险等级

D. 　下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A. 　识别客户身份,并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或者信息核实客户身份

B. 　了解客户建立业务关系和交易的目的和性质,并根据风险状况获取相关信息

C. 　对于洗钱或者恐怖融资风险较高的情形,了解客户的资源和用途,并根据风险状况采取强化的尽职调查措施

D. 　在业务关系存续期间,对客户采取持续的尽职调查措施,审查客户状况及其交易情况,以确认为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对其资金来源和用途等方面的认识

E. 　对于客户为法人或者非法人组织的,识别并采取合理措施核实客户的受益所有人

A. 　反洗钱情报机关

B. 　刑事起诉机关

C. 　反洗钱调查机关

D. 　刑事审判机关