29.强化反洗钱信息的标识化脱敏处理,将可用于恢复识别个人身份的反洗钱信息与标识化后的脱敏信息分开存储并加强访问和使用的权限管理。
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176.《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)明确要求记录面额为()人民币的冠字号码。
A. 10元
B. 20元
C. 50元
D. 100元
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111.反洗钱最早起源于()。
A. 反毒品交易
B. 打击刑事犯罪
C. 反恐怖融资
D. 反腐败
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17.对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
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99.对以下属于客户群体的固有风险评估考虑因素的有()
A. 客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B. 客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C. 客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
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57.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
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9.对按揭贷款(普通分期贷款)部分提前归还后的还款计划”3135-按揭提前归还(个人+单位)”交易进行调整,增加”是否缩期”域。当此域选择为”是”,则( );当此域选择为”否”,则( )。(2020年7月份综合业务系统更新)
A. 还款期数减少,每期还款金额不变
B. 还款期数不变,每期还款金额减少
C. 还款期数不变,每期还款金额减少
D. 还款期数减少,每期还款金额不变
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72.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人。
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103.制定反洗钱战略要以()为导向
A. 国际标准
B. 风险评估
C. 实际问题
D. 法律规范
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12.会计档案一般不得对外借出,以( ),确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的,经相关部门审批后,办理签收等相关手续。
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