A、 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、 利用新的造假手段制造假币的
C、 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
答案:ABCD
A、 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、 利用新的造假手段制造假币的
C、 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
答案:ABCD
A. 强化身份识别
B. 当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C. 交易额度、频次与渠道限制
D. 提高审批层级
A. 正确
B. 错误
A. 风险自评估机制建设和运行情况
B. 配合反洗钱行政调查
C. 可疑交易报告情况
D. 洗钱案件
A. 在假币正面竖直压盖于票面左侧水印处
B. 在假币正面水平压盖于票面左侧水印处
C. 在假币背面平行压盖于票面中间位置
D. 在假币背面垂直压盖于票面中间位置
A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. 2012
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 防止大规模杀伤性武器扩散融资
D. 禁止非法贩卖野生动物及其制品
A. 现金、转帐和结算
B. 现金、转账
C. 转账、结算
D. 现金、结算
A. 50万元;10万元
B. 5万元;1万元
C. 50万元;1万元
D. 50万元;5万元