174.根据《银行业金融机构反假货币工作指引》,关于银行业金融机构选配的现金处理机具表述正确的是()。

A. 　与其建立或者维持业务关系

B. 　适当提高风险等级

C. 　应当考虑提交可疑交易报告

A. 　建立反洗钱内部控制制度

B. 　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D. 　开展反洗钱培训和宣传工作等

A. 　对于不配合客户身份识别的。

B. 　有组织同时或分批开户。

C. 　开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。

D. 　以上答案都正确。

A. 正确

B. 错误

A. 　内部途径、多种方式

B. 　可靠途径、可靠方式

C. 　外部途径、可靠方式

A. 　一般风险

B. 　较高风险

C. 　高风险

D. 　低风险

A. 　反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　刑法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

E. 　金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

A. 　20万元以上50万元以下

B. 　20万元以上200万元以下

C. 　50万元以上200万元以下

D. 　50万元以上500万元以下

A. 2007年06月21日

B. 2007年08月01日

C. 2007年07月01日