A、 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换
B、 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按面额的一半兑换;
C、 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换;
D、 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的全额兑换。
答案：ABC
A、 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换
B、 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按面额的一半兑换;
C、 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换;
D、 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的全额兑换。
答案：ABC
A. 恐怖融资
B. 恐怖活动
C. 恐怖洗钱
D. 恐怖组织
A. 发生非面对面业务的客户
B. 发生大额交易的客户
C. 发生可疑交易的客户
D. 每一名客户
A. 广泛开展监测预警
B. 不定期开展执法检查
C. 实施处罚
D. 报告大额、可疑交易报告
A. 被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份
B. 被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额、交易日期、交易金额、交易方式
C. 存款信息,包括:被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额、交易日期、交易金额、交易对手账户及身份
D. 存款信息,包括:被查询单位或者个人开户销户信息,存款余额、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份
A. 正确
B. 错误
A. 将洗钱规定为犯罪。
B. 将恐怖融资规定为犯罪。
C. 将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪。
D. 没收犯罪收益。
A. 不配合客户身份识别
B. 有组织同时或分批开户
C. 开户理由不合理
D. 开立业务与客户身份不相符
E. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. 每半年、随时
B. 每半年、每年
C. 每年、每半年
D. 每年、随时
