53.受托支付业务:因客户经理出账信息错误引起的退汇,如开户银行不符或收款人信息错误等,经办柜员通知客户经理,由其提供确认同意转汇并签字的审批单;若因客户原因引起客户经理出账信息错误,需同时提供由客户经理确认同意转汇并签字的审批单和由借款人签章的( )。
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9.存款人开立的理财账户可以( ),支取时不需提前预约(大额现金除外),以七天为一周期循环计息,自动转存,理财收益按季结计,销户时全部结清。
A. 多次存入,不约定存期
B. 一次存入,不约定存期
C. 多次存入,约定存期
D. 一次存入,约定存期
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63.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括()
A. 律师
B. 公证
C. 会计师
D. 信托和公司服务提供商
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18.实现综合柜员制的,柜员办理现金业务必须在( )做到当面点清。
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48.综合业务系统”( )-财税库银三方协议签约”交易成功后,交易凭证上未打印出”协议书号”信息,打印不够完善,现对系统进行调整。
A. 7542
B. 7524
C. 7254
D. 7425
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75.受益所有人可以是持股超过25%的企业。
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219.核实开户意愿的真实性( )
A. 双录核实
B. 录音电话核实
C. 上门核实
D. 远程核实规范
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246.商业银行柜台业务处理必须遵循的总原则是:( )
A. 规范、有序、安全;
B. 凭证要素内容齐全;
C. 账表核对账实相符;
D. 内务账务定期核对;
E. 合理控制信用风险;
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10.本行会计档案保管期限分为( )和( )两种。定期保管的会计档案又分为保管( )
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174.可疑交易分析的常用分析方法包括()
A. 关联性分析法
B. 交易要素分析法
C. 资金链分析法
D. 以上均包括
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