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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

题目内容

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多选题

)

197.下列哪些情况,可以开立个人银行账户?( )

A、　中国居民,提供居民身份证或临时身份证

B、　香港、澳门居民,提供港澳居民往来内地通行证

C、　台湾居民,提供台湾居民来往大陆通行证

D、　香港、澳门、台湾居民,提供港澳台居民居住证

E、　外国公民,提供护照

答案：ABCDE

2023年柜面业务反洗钱考试题库

7.在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

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21.金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

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60.营业机构不得无理拒绝为客户办理通存通兑业务,不得( )通存通兑业务信息。

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260.对干被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。

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70.当前我国反洗钱的被监管主体是()

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254.对有关人员查询他人储蓄情况的要求,储蓄机构及其工作人员应当( ),国家法律、行政法规另有规定的除外。

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232.金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。

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211.为什么优化账户服务?( )

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6.在与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对低风险客户采取简化的措施包括哪些?

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77.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。

题目内容

(

多选题

)

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

197.下列哪些情况,可以开立个人银行账户?( )

A、　中国居民,提供居民身份证或临时身份证

B、　香港、澳门居民,提供港澳居民往来内地通行证

C、　台湾居民,提供台湾居民来往大陆通行证

D、　香港、澳门、台湾居民,提供港澳台居民居住证

E、　外国公民,提供护照

答案：ABCDE

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A. 　持续

B. 　继续

C. 　办理

D. 　存续

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A. 正确

B. 错误

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60.营业机构不得无理拒绝为客户办理通存通兑业务,不得( )通存通兑业务信息。

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A. 　执法检查随机抽

B. 　专项检查

C. 　现场检查

D. 　非现场检查

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70.当前我国反洗钱的被监管主体是()

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

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254.对有关人员查询他人储蓄情况的要求,储蓄机构及其工作人员应当( ),国家法律、行政法规另有规定的除外。

A. 　积极配合;

B. 　拒绝;

C. 　代办;

D. 　报告上级;

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232.金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。

A. 　1,不能

B. 　2,不能

C. 　1,允许

D. 　2,允许

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211.为什么优化账户服务?( )

A. 　为落实党中央、国务院”放管服”改革

B. 　为服务实体经济

C. 　为优化营商环境

D. 　为保市场主体保民生

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77.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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