37.账户升级或降级必须( ),不可代理。
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101.对以下不属于各类渠道的固有风险评估考虑因素的有()
A. 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。
B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
C. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。
D. 非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。
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18.按挂失方式分为( )。
A. 口头挂失、书面挂失和书密挂
B. 口头挂失、书面挂失
C. 书面挂失和书密挂
D. 口头挂失和书密挂
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56.申请人申请的个人存款证明金额不得高于其在本营业机构累计储蓄存款金额;经办机构对申请人在同一营业机构的储蓄存款账户可以加总出具一张个人存款证明书,最多不超过个账户,按账号与余额对应分别填列。
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5.个人银行结算账户可用于( )业务,可多次发生存取业务,没有固定存期,采用按季结息方式,结息时按当日活期储蓄挂牌利率计算。
A. 现金、转帐和结算
B. 现金、转账
C. 转账、结算
D. 现金、结算
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18.反洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
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47.中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。
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136.下列属于金融机构反洗钱义务的是()
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
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145.金融行动特别工作组( )由()发起成立?
A. 二十国集团(G20)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 七国集团(G7)
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5.办理支付结算业务遵循的原则( )
A. 恪守信用、履约付款;
B. 谁的钱进谁的账,由谁支配;
C. 银行不垫款
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