221.银行不得为其开户( )

A. 　注册验资临时存款账户

B. 　增瓷临时存款账户

C. 　解付收款人为个人的银行汇票开立的临时存款账户

D. 　临时机构开立的临时存款账户

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　3年期整存整取的定期存款

B. 　6年期的教育储蓄存款

C. 　活期存款

D. 　定活两便储蓄存款

A. 　”假币”字样

B. 　收缴单位名称

C. 　”收缴”字样

D. 　收缴单位机构编码

A. 　全额销户,可以部分支取

B. 　全额销户,不可以部分支取

A. 正确

B. 错误

A. 　与其建立或者维持业务关系

B. 　适当提高风险等级

C. 　应当考虑提交可疑交易报告

A. 　发生与电信网络新型违法犯罪相关的群体性事件,包括但不限于营业网点发生的群体性异常、可疑开户行为等;

B. 　发生与电信网络新型违法犯罪相关且已经对本行或有可能对本行造成资金风险或声誉风险的事项;

C. 　符合前述”日常工作信息”报告的案例中,涉及客户资金发生或可能发生重大损失,或发现涉嫌重大违法犯罪线索的事件;

D. 　其他有必要立即报告的涉及防范电信网络新型违法犯罪工作的事项

A. 　股份有限公司(非上市)

B. 　股份有限公司(上市)

C. 　有限责任公司

D. 　受政府控制的企事业单位

A. 　电话正确

B. 　密码安全

C. 　身份信息

D. 　地址信息