A、 不得要求小微企业提供与大中型企业相同的详细、完备的经营情况材料。不得仅以注册地址为集中登记地、以自有或租赁房屋作为经营地址等理由拒绝小微企业开户。
B、 不得仅以办公场所较为简单、没有企业门牌、雇佣人员较少等理由拒绝小微企业开户。不得将是否实际开展经营活动作为初创小微企业开立基本账户的条件。
C、 不得仅以小微企业法定代表人或负责人户籍所在地为异地等理由拒绝开户。不得要求小微企业存入大额存款、达到一定经营规模或绑定销售相关产品及服务等作为开户附加条件。
D、 不得出于成本收益等考虑拒绝小微企业开户。不得以账户开立成功后待激活、预留印鉴启用等方式影响账户即开即用
答案：ABCD
A、 不得要求小微企业提供与大中型企业相同的详细、完备的经营情况材料。不得仅以注册地址为集中登记地、以自有或租赁房屋作为经营地址等理由拒绝小微企业开户。
B、 不得仅以办公场所较为简单、没有企业门牌、雇佣人员较少等理由拒绝小微企业开户。不得将是否实际开展经营活动作为初创小微企业开立基本账户的条件。
C、 不得仅以小微企业法定代表人或负责人户籍所在地为异地等理由拒绝开户。不得要求小微企业存入大额存款、达到一定经营规模或绑定销售相关产品及服务等作为开户附加条件。
D、 不得出于成本收益等考虑拒绝小微企业开户。不得以账户开立成功后待激活、预留印鉴启用等方式影响账户即开即用
答案：ABCD
A. 外国政要
B. 国际组织的高级管理人员
C. 上述A、B的特定关系人
D. 中国局级以上官员
A. 3年期整存整取的定期存款
B. 6年期的教育储蓄存款
C. 活期存款
D. 定活两便储蓄存款
A. 国际货币基金组织(IMF)
B. 金融行动特别工作组(FATF)
C. 欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D. 亚太反洗钱组织(APG)
A. 股权结构或者控制权简单的公司
B. 受益所有人涉及外国政要
C. 国际组织高级管理人员
D. 股权或者控制权结构异常复杂
A. 股份有限公司(非上市)
B. 股份有限公司(上市)
C. 有限责任公司
D. 受政府控制的企事业单位
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C. 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D. 在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A. 红色
B. 蓝色
C. 黑色
D. 紫色
A. 止付
B. 销户
C. 冻结
D. 取款
A. 自动柜员机
B. B.自助终端
C. 网上银行
D. 手机银行
