232.企业有下列情形之一的,应当销户( )

A. 　无需特别处理

B. 　应当予以复核

C. 　向客户说明有关原因及法律依据

A. 　大额和可疑交易数据报送

B. 　客户身份识别

C. 　客户身份资料和交易记录保存

D. 　反洗钱监督检查

A. 　询问

B. 　查阅

C. 　复制

D. 　封存

E. 　临时冻结

A. 　接受并分析大额交易和可疑交易报告

B. 　在职责范围内调查可疑交易活动

C. 　按照要求向中国人民银行报告分析结果

D. 　负责人民币、外币反洗钱的资金监测

A. 　姓名

B. 　地址

C. 　联系方式

D. 　身份证件或者身份证明文件的种类

E. 　身份证件或者身份证明文件的号码

F. 　身份证件或者身份证明文件的有效期限

A. 　公开开户服务事项。

B. 　公开开户服务负面清单。

C. 　公开账户服务监督电话。

D. 　公开客户经理联系电话

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询