212.下列身份证件属于法定个人实名证件的是:( )
A. 身份证;
B. 机动车驾驶证;
C. 军人证、警察证;
D. 户口簿。
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275.贩卡团伙是指()?
A. 主要接收各地收卡团伙办的两卡,赚取差价人员
B. 三大运营商手机卡
C. 主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙
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23.可疑交易符合什么情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告?()
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 正常资金往来的情况
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
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226.银行提供小微企业简易开户时,需向客户宣讲的事项有哪些?( )
A. 账户使用
B. 银行应当向客户充分宣讲简易开户政策,明确告知客户根据其当前提供的有关情况开立账户,账户功能与当前客户身份核实程度、账户风险等级匹配,由客户自主选择是否接受简易开户服务,后续可根据客户尽职调查情况,升级账户功能。银行应当向客户说明后续需配合尽职调查,以及需要补充提供的材料。
C. 银行提供简易开户服务,需向客户宣讲依法使用银行账户的法律法规和相关制度,在开户申请书或协议的醒目位置告知出租、出借、出售银行账户的法律责任和惩戒措施,由小微企业法定代表人、负责人或授权代理人对合法开立和使用银行账户进行承诺并在开户申请书或协议上签字(签章)确认。
D. 账户收费
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9.存款人开立的理财账户可以( ),支取时不需提前预约(大额现金除外),以七天为一周期循环计息,自动转存,理财收益按季结计,销户时全部结清。
A. 多次存入,不约定存期
B. 一次存入,不约定存期
C. 多次存入,约定存期
D. 一次存入,约定存期
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73.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应()。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
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46.使用”( )-网络查控信息查询”交易查看查控报文时,因系统问题,导致下载的报文无法打开,现对系统进行优化。
A. 9257
B. 9527
C. 9275
D. 9572
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93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。
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145.金融行动特别工作组( )由()发起成立?
A. 二十国集团(G20)
B. 金砖国家(BRICS)
C. 经济合作与发展组织(OECD)
D. 七国集团(G7)
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14.票据要素审核包含( )
A. 要素完整性
B. 要素规范性
C. 票据有效期
D. 票据真实性
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