答案:重要空白凭证、一般凭证。
答案:重要空白凭证、一般凭证。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 资金来源
B. 金额
C. 频率
D. 流向
E. 性质
A. 正确
B. 错误
A. 个体商店
B. 修理工
C. 销售
D. 某行业店员
A. 终止与客户的业务关系
B. 中止为客户办理业务
C. 暂停与客户的业务关系
D. 拒绝客户的业务请求
A. 旬
B. 月
C. 季
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 利用现金方式切断资金链条
B. 通过特殊关系人转移资金
C. 利用支付账户转移资金
D. 通过大量银行账户分散转移资金