177.以下()来源的现金,均应实现冠字号码记录。
A. 本网点收入,在网点清分的现金
B. 从人民银行提取的,由他行清分的现金
C. 相互取现业务中从他行调入的已清分现金
D. 从人民银行提取的,由人民银行清分的现金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a23-a25f-c037-4e681fd89c00.html
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82.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e39e-0ede-c037-4e681fd89c00.html
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277.单位银行结算账户的存款人能在银行开立()个基本存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-29a1-f942-c037-4e681fd89c00.html
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99.当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”(同城跨行存取款)业务时,银行对这类客户所提供的金融服务必须作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e3a2-6cf4-c037-4e681fd89c00.html
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213.”断卡”行动中的银行卡包括( )
A. 个人银行卡
B. 对公账户
C. 对公结算卡
D. 微信、支付宝等第三方账户等
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171.根据中国人民银行相关规定,加盖”假币”印章时应()。
A. 在假币正面竖直压盖于票面左侧水印处
B. 在假币正面水平压盖于票面左侧水印处
C. 在假币背面平行压盖于票面中间位置
D. 在假币背面垂直压盖于票面中间位置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a20-5ae4-c037-4e681fd89c00.html
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16.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
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64.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
A. 20万元以上50万元以下
B. 50万元以上200万元以下
C. 50万元以上500万元以下
D. 20万元以上100万元以下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf9-e33c-f366-c037-4e681fd89c00.html
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208.银行公示开户服务负面清单的总体要求是什么?( )
A. 服务标准有公示
B. 开户预约有对接
C. 业务办理有时限
D. 业务投诉有回应
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169.金融机构在收缴假币过程中有以下()情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00066bf7-2a1f-4027-c037-4e681fd89c00.html
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