20.营业网点现金收付业务,应实行”( )”。柜面收入的现金和对外支付的现金实行分开存放。

A. 9257

B. 9527

C. 9275

D. 9572

A. 　电话回访

B. 　实地走访

C. 　现场询问

D. 　查询公开信息

A. 　办理业务

B. 　系统建设

C. 　召开会议

D. 　风险评估

A. 　渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。

B. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

C. 　通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。

D. 　非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。

A. 　自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 　交易一方为慈善团体的

C. 　金融机构同业拆借

D. 　商业银行发起利息支付

A. 　基本存款账户

B. 　一般存款账户

C. 　专用存款账户

D. 　临时存款账户

E. 　验资户

A. 　将洗钱规定为犯罪。

B. 　将恐怖融资规定为犯罪。

C. 　将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪。

D. 　没收犯罪收益。

A. 正确

B. 错误

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询

A. 　金融机构反洗钱牵头部门负责人

B. 　金融机构反洗钱高级管理人员

C. 　金融机构的负责人

D. 　金融机构直接负责的董事