159.我国还未加入的反洗钱国际组织有()
A. 金融行动特别工作组FATF
B. 埃格蒙特集团EgmontGroup
C. 亚太反洗钱组织APG
D. 欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
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23.个人活期存款按账户种类可分为( )
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45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。
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14.非自然人客户的身份基本信息包括什么?
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35.在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。
A. 合规为本
B. 利润为本
C. 风险为本
D. 稳健为本
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94.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,_______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
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5.商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金机构为自然人客户办理()现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
A. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
B. 单笔人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
C. 单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 单笔人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上
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20.营业网点现金收付业务,应实行”( )”。柜面收入的现金和对外支付的现金实行分开存放。
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217.支行需以重大事项报告的方式及时汇报的信息包括:( )
A. 发生与电信网络新型违法犯罪相关的群体性事件,包括但不限于营业网点发生的群体性异常、可疑开户行为等;
B. 发生与电信网络新型违法犯罪相关且已经对本行或有可能对本行造成资金风险或声誉风险的事项;
C. 符合前述”日常工作信息”报告的案例中,涉及客户资金发生或可能发生重大损失,或发现涉嫌重大违法犯罪线索的事件;
D. 其他有必要立即报告的涉及防范电信网络新型违法犯罪工作的事项
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27.增强内部岗位制约,对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。
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