答案：3个月
答案：3个月
A. 5万元、10万元;1万元、10万元;
B. 1万元、20万元;1万元、20万元;
C. 1万元、10万元;1万元、10万元;
D. 5万元、20万元;5万元、20万元;
A. 正确
B. 错误
A. 20%
B. 25%。
C. 30%
D. 35%
A. 2006年10月17日
B. 2006年10月30日
C. 2006年10月31日
D. 2007年01月01日
A. 20年
B. 10年
C. 15年
D. 5年
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
C. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 2个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
A. 可不进行客户身份识别
B. 应按照勤勉尽责的原则,确认受益人与投保人之间的关系,
C. 应登记受益人身份基本信息
D. 可不留存受益人的有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件或者影印件
A. 客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。
B. 客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
C. 客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。
D. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
