45.办理挂失业务时,柜员应遵循”( )的原则先查询对应账户情况。

A. 　由人民银行统一负责

B. 　由行业主管部门负责

C. 　”一业一策”分别确定

D. 　由公安部负责

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　中国人民银行反洗钱局

C. 　中国金融情报中心

D. 　中国犯罪情报中心

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　逐份逐份

B. 　逐份按合理比例

C. 　按合理比例按合理比例

D. 　按合理比例逐份

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。

B. 　对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。

C. 　法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。

D. 　对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 　分析开户资料

B. 　客户尽职调查

C. 　行内信息查询

D. 　公开信息查询