93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。
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151.反洗钱工作中对客户身份识别的主要流程是什么?()
A. 了解留存核对登记
B. 了解核对登记留存
C. 核对登记了解留存
D. 核对了解登记留存
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246.商业银行柜台业务处理必须遵循的总原则是:( )
A. 规范、有序、安全;
B. 凭证要素内容齐全;
C. 账表核对账实相符;
D. 内务账务定期核对;
E. 合理控制信用风险;
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45.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括()。
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
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14.非自然人客户的身份基本信息包括什么?
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13.单位通知存款的最低起存金额( ),最低支取金额为()。外币根据不同的币种分设不同的起存金额和最低支取金额。
A. 50万元;10万元
B. 5万元;1万元
C. 50万元;1万元
D. 50万元;5万元
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1.会计科目按核算级别分为( )
A. 一级科目、二级科目、三级科目
B. 一级科目、二级科目
C. 一级科目
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232.金融机构柜面发现假币后,应当由()名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人()接触假币。
A. 1,不能
B. 2,不能
C. 1,允许
D. 2,允许
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215.单位客户账户采取分级管理的差异化管控措施,根据风险程度划分为:( )
A. 正常账户
B. 一般账户
C. 可疑账户
D. 风险账户
E. 涉案账户
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172.根据假币来源,将假币分为()几种情形。
A. 主动上交没收
B. 鉴定没收
C. 回笼券中夹杂假币没收
D. 公安机关没收
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