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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

题目内容

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填空题

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49.贷款人在对应的还息账户中存足扣息余额,系统自动于结息日从还款人账户中扣收相应的利息,存款人账户余额不足的,存款余额扣至零后,剩余部分作为( )处理。

答案：应收利息

2023年柜面业务反洗钱考试题库

93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

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21.为什么强调金融业反洗钱?

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173.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()

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51.金融机构应当在大额交易发生之日()以电子方式提交大额交易报告。

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156.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。

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10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

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82.法人、其他组织和个体工商户客户的”身份基本信息”不包括客户的( )。

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17.根据监管部门大额资金支付须查证的要求,对于贷款合同金额超过( )万元(含)的受托支付业务,业务人员(指客户经理等,下同)通过信贷系统提交贷款出账申请时,须经会计部门远程授权审批通过后才能放款成功。

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106.下列属于金融机构反洗钱义务的是()

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79.关于筹备中的天秤币( )说法真确的是

题目内容

(

填空题

)

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

49.贷款人在对应的还息账户中存足扣息余额,系统自动于结息日从还款人账户中扣收相应的利息,存款人账户余额不足的,存款余额扣至零后,剩余部分作为( )处理。

答案：应收利息

相关题目

93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

21.为什么强调金融业反洗钱?

点击查看答案

173.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()

A. 　毒品犯罪

B. 　恐怖活动犯罪

C. 　合同诈骗罪

D. 　非法吸收公众存款犯罪

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51.金融机构应当在大额交易发生之日()以电子方式提交大额交易报告。

A. 　及时

B. 　在3个工作日

C. 　在5个工作日

D. 　在10个工作日

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156.根据《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号),金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。

A. 　所有稽核审计报告

B. 　反洗钱统计报表

C. 　反洗钱信息资料

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

点击查看答案

10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

82.法人、其他组织和个体工商户客户的”身份基本信息”不包括客户的( )。

A. 　法定代表人

B. 　经营范围

C. 　注册资本

D. 　法定代表人身份证明文件种类

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A. 　5万元

B. 　50万元

C. 　100万元

D. 　200万元

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106.下列属于金融机构反洗钱义务的是()

A. 　保密义务

B. 　向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C. 　与执法部门合作义务

D. 　反洗钱宣传培训义务

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79.关于筹备中的天秤币( )说法真确的是

A. 　以法定货币为储备资产

B. 　设立专门的协会进行管理

C. 　设立专门的公司负责经营

D. 　采用公链技术

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