50.目前我行对贷款分类有两种形式,一种分类形式为五级分类,分为:( ),客户经理在信贷系统中进行调整后与核心系统同步。另一种分类形式为四级分类,分为( ),四级分类贷款形态可以调整,但不得跨级别调整贷款状态。

A. 　了解客户

B. 　大额现金交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　正常账户

B. 　一般账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

E. 　涉案账户

A. 　反洗钱合规管理部门

B. 　网点客户经理

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人

A. 　普通账户

B. 　关注账户

C. 　可疑账户

D. 　风险账户

A. 　区域经济特点

B. 　区域地理环境

C. 　区域优惠政策

D. 　区域民风民俗

A. 　通过贩毒进行恐怖融资。

B. 　通过贸易和其他赢利行为进行恐怖融资。

C. 　通过非政府/慈善组织和募捐进行恐怖融资。

D. 　通过走私军火、资产和货币(现金携带)等犯罪行为进行恐怖融资。

E. 　以上均是

A. 　终止与客户的业务关系

B. 　中止为客户办理业务

C. 　暂停与客户的业务关系

D. 　拒绝客户的业务请求

A. 　必须在与非自然人客户建立业务关系前

B. 　应在与非自然人客户建立业务关系前

C. 　可以在与非自然人客户建立业务关系后

A. 　金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 　未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 　金融机构应建立良好的公司治理结构