APP下载

首页

职业技能

2023年柜面业务反洗钱考试题库

搜索

2023年柜面业务反洗钱考试题库

题目内容

(

填空题

)

58.存款人本人由于疾病或突发事件,丧失意识或丧失民事行为能力的情况。对于存款人直系亲属请求支取款项支付存款人治疗费用的,存款人直系亲属应提供( )等,我行可协助将相关款项通过转账方式直接支付给有关医疗机构。如必要,我行可派出人员进行现场核实。

答案：存款人身份证件、代理人身份证件、银行卡或存单折、有关代理双方亲属关系证明、医疗证明和医疗费用单据

2023年柜面业务反洗钱考试题库

94.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。

点击查看题目

306.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以()。( )

点击查看题目

20.营业网点现金收付业务,应实行”( )”。柜面收入的现金和对外支付的现金实行分开存放。

点击查看题目

17.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

点击查看题目

3.本网络查询、冻结涉及的帐户包括:( )、单位定期帐户。

点击查看题目

11.自然人客户的身份基本信息包括什么?

点击查看题目

51.微贷业务提前归还必须到信贷管理系统做( ),才能在核心进行还款操作。核心柜面通过[3139]( )交易,录入预约号做提前还款操作。

点击查看题目

183.商业银行负责对分支机构简易开户服务的(),承担账户业务管理主体责仟。

点击查看题目

258.需要人民银行核准并颁发开户许可证的临时存款账户包括()。

点击查看题目

230.金融机构依照本办法对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

题目内容

(

填空题

)

手机预览

2023年柜面业务反洗钱考试题库

58.存款人本人由于疾病或突发事件,丧失意识或丧失民事行为能力的情况。对于存款人直系亲属请求支取款项支付存款人治疗费用的,存款人直系亲属应提供( )等,我行可协助将相关款项通过转账方式直接支付给有关医疗机构。如必要,我行可派出人员进行现场核实。

答案：存款人身份证件、代理人身份证件、银行卡或存单折、有关代理双方亲属关系证明、医疗证明和医疗费用单据

相关题目

94.发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的,应当提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

306.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行出具被冒用身份开户并同意销户的声明,银行予以()。( )

A. 　止付

B. 　销户

C. 　冻结

D. 　取款

点击查看答案

20.营业网点现金收付业务,应实行”( )”。柜面收入的现金和对外支付的现金实行分开存放。

点击查看答案

17.金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

3.本网络查询、冻结涉及的帐户包括:( )、单位定期帐户。

A. 　个人活期帐户

B. 　个人定期帐户

C. 　个人银行卡帐户

D. 　单位活期帐户

点击查看答案

11.自然人客户的身份基本信息包括什么?

点击查看答案

51.微贷业务提前归还必须到信贷管理系统做( ),才能在核心进行还款操作。核心柜面通过[3139]( )交易,录入预约号做提前还款操作。

点击查看答案

183.商业银行负责对分支机构简易开户服务的(),承担账户业务管理主体责仟。

A. 　业务指导

B. 　管理

C. 　系统改造

D. 　业务办理

点击查看答案

258.需要人民银行核准并颁发开户许可证的临时存款账户包括()。

A. 　注册验资临时存款账户

B. 　增瓷临时存款账户

C. 　解付收款人为个人的银行汇票开立的临时存款账户

D. 　临时机构开立的临时存款账户

点击查看答案

230.金融机构依照本办法对货币进行(),对假币进行(),()被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

A. 　鉴定没收代替

B. 　鉴别没收协助

C. 　鉴别收缴协助

D. 　鉴定收缴代替

点击查看答案

类似热门题库

云南省露天煤矿试题

西式面点师五级培训题库

灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）

五行紫薇初级知识题库

家禽病理剖检及镜检赛项规程及题库

中建八局第十一届技能大赛测量分赛笔试题库

2023年仪器仪表工（初、中、高级）考试题库

多彩航空A320机型题库