150.下列哪位科学家在从对称加密到非对称加密的革命过程中做过巨大贡献:
A. 拉尔夫﹒默克尔(RalphC.Merkle)
B. 马克斯﹒纽曼
C. 图灵
D. 汤米﹒佛劳尔斯(TommyFlowers)
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105.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得()客户隐匿身份信息。
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57.银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。
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60.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行()
A. 系统筛选
B. 人工分析和甄别
C. 系统筛选和人工排除
D. 人工分析和排除
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60.受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指“”义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。
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81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有()。
A. 跨国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 本国性
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274.开卡团伙是指()?
A. 平时所用的三大运营商手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡
B. 自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员。
C. 包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付账户)
D. 接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员
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38.FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务
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51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。
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78.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
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