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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

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填空题

)

61.个人存款证明仅作为客户本人在本行个人金融资产的证明,( )或作其它用途,也不能替代存单[折、卡]作为取款、转存、续存等凭证。

答案：不能挂失,不得转让,不得为他人担保

2023年柜面业务反洗钱考试题库

55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?

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23.柜员在”协助查询存款通知书”回执联上加盖业务公章(储蓄机构可为储蓄业务公章)后,连同其工作证件原件一并交给执法人员;”协助查询存款通知书”、执法人员工作证和执行公务证复印件专夹保管作( )管理。

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188.人民银行分支机构应建立本地区简易开户服务监督机制,综合()等因素对相关银行开展重点监督。

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112.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。

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119.可疑交易分析的常用分析方法包括()

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55.支票是( )签发的,委托办理支票存款业务的银行,在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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2.金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式,不应采取与风险状况明显不符的尽职调查措施,把握好()的平衡。

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311.下列储蓄存款中,使用复利计取利息的是( )。( )

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28.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

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69.累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

题目内容

(

填空题

)

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2023年柜面业务反洗钱考试题库

61.个人存款证明仅作为客户本人在本行个人金融资产的证明,( )或作其它用途,也不能替代存单[折、卡]作为取款、转存、续存等凭证。

答案：不能挂失,不得转让,不得为他人担保

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55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

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A. 　永久档案

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C. 　30年档案

D. 　定期档案

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188.人民银行分支机构应建立本地区简易开户服务监督机制,综合()等因素对相关银行开展重点监督。

A. 　客户投诉

B. 　账户数量异常变动

C. 　涉诈涉赌账户数量

D. 　账户开立

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112.根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。

A. 　提供资金账户的

B. 　协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 　将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D. 　通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E. 　通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F. 　以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

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119.可疑交易分析的常用分析方法包括()

A. 　关联性分析法

B. 　交易要素分析法

C. 　资金链分析法

D. 　以上均包括

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55.支票是( )签发的,委托办理支票存款业务的银行,在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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2.金融机构应当根据风险状况差异化确定客户尽职调查措施的程度和具体方式,不应采取与风险状况明显不符的尽职调查措施,把握好()的平衡。

A. 　业务发展与客户服务

B. 　防范风险与优化服务

C. 　业务发展与消费者权益保护

D. 　尽职调查与消费者权益保护

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311.下列储蓄存款中,使用复利计取利息的是( )。( )

A. 　3年期整存整取的定期存款

B. 　6年期的教育储蓄存款

C. 　活期存款

D. 　定活两便储蓄存款

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28.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?()

A. 　预防洗钱活动

B. 　维护金融秩序

C. 　遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 　打击犯罪

点击查看答案

69.累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A. 　资金收入单边累计

B. 　资金支出单边累计

C. 　资金收入或者支出单边累计

D. 　资金收入和支出双边累计

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