26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。
A. 初次识别
B. 持续识别
C. 再次识别
D. 重新识别
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8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
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59.通存通兑业务分为( )。通存业务和通兑业务可委托他人办理,账户信息查询业务仅可由客户本人办理。
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137.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
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102.我国不是以下哪一反洗钱组织的成员( )。
A. 金融行动特别工作组
B. 埃格蒙特集团
C. 亚太反洗钱工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组
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259.对于同一存款人在同一家银行开立多个l类银行账户的,如果无法核实开户合理性,银行应当引导存款人()账户,或者采取降低账户类别等措施,使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。
A. 暂停开立其他银行
B. 暂停使用其他银行
C. 合理使用
D. 撤销或归并
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312.票据的出票日期必须使用中文大写,10月20日的正确写法为( )。( )
A. 零壹拾月零贰拾日
B. 拾月贰拾日
C. 壹拾月贰拾日
D. 壹拾月零贰拾日
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168.银行业金融机构在办理假币收缴业务时,对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖”假币”字样戳记,并在专用袋上标明()等细项。
A. 币种、券别
B. 面额、张(枚)数
C. 冠字号码、收缴人名章
D. 持有人的姓名、证件号
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219.对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过( )。
A. 发现可疑交易后的48小时
B. 发现可疑交易后的24小时
C. 业务发生后的48小时
D. 业务发生后的24小时
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57.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A. 合并提交报告
B. 只提交可疑交易报告
C. 分别提交报告
D. 只提交大额交易报告
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