答案：答：反洗钱系统推送、9257网络查控推送、自主查询发现——→核查(追溯源头开户环节、核查账户交易特征、联系客户回复情况)——→确定客户属于正常账户/可疑账户/涉案账户——→支行提交采取管控措施的申请(暂停非柜面、只收不付、中止账户等)——→领导签字后操作账户管控——→调整客户风险等级、增加黑灰名单——→提交可疑/涉案账户报告至人行及反诈中心——→等待反诈中心反馈账户追查情况——→后期有权机关下发管控账户的函,按照实际情况操作。
答案：答：反洗钱系统推送、9257网络查控推送、自主查询发现——→核查(追溯源头开户环节、核查账户交易特征、联系客户回复情况)——→确定客户属于正常账户/可疑账户/涉案账户——→支行提交采取管控措施的申请(暂停非柜面、只收不付、中止账户等)——→领导签字后操作账户管控——→调整客户风险等级、增加黑灰名单——→提交可疑/涉案账户报告至人行及反诈中心——→等待反诈中心反馈账户追查情况——→后期有权机关下发管控账户的函,按照实际情况操作。
A. 等值
B. 双倍
C. 三倍
D. 四倍
A. 电话正确
B. 密码安全
C. 身份信息
D. 地址信息
A. 5年
B. 3年
C. 2年
D. 1年
A. 以客户为单位限制账户功能
B. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C. 调低交易限额
D. 打电话告知客户不要再发生类似交易
A. 土地买卖合同
B. 社区证明
C. 我行贷款证明
D. 房屋租赁证
A. 询问非自然人客户
B. 要求非自然人客户提供证明材料
C. 收集权威媒体报道
D. 政府主管部门依法披露信息
E. 委托商业机构调查
A. 在假币正面竖直压盖于票面左侧水印处
B. 在假币正面水平压盖于票面左侧水印处
C. 在假币背面平行压盖于票面中间位置
D. 在假币背面垂直压盖于票面中间位置
A. 了解你的客户原则
B. 勤勉尽责原则
C. 风险为本原则
D. 实质重于形式原则
E. 保密原则
