答案：答：(一)客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年,与客户结算账户资料一同保管的,保管期限为结算账户撤销后10年;交易记录自交易结束后至少保存5年。(二)客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。(三)同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。(四)法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。
答案：答：(一)客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存5年,与客户结算账户资料一同保管的,保管期限为结算账户撤销后10年;交易记录自交易结束后至少保存5年。(二)客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束。(三)同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。(四)法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。
A. 更全面
B. 额度更高
C. 额度最高
D. 增加
A. 分析开户资料
B. 客户尽职调查
C. 行内信息查询
D. 公开信息查询
A. 兑换残缺的人民币
B. 兑换污损的人民币
C. 挑剔残缺的人民币
D. 挑剔污损的人民币
A. 公司
B. 其他非金融企业部门
C. 住户
D. 企业
A. 没收其违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
B. 没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
C. 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
D. 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 风险评估
B. 尽职调查
C. 合理怀疑
D. 国际合作
A. 对账单
B. 管理费
C. 年费
D. 短信费
