17.对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

A. 　如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 　如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据

C. 　同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

D. 　同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

A. 　受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分;

B. 　义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别工作;

C. 　拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系;

D. 　义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 　个人银行卡

B. 　对公账户及结算卡

C. 　个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户(即微信、支付宝等第三方支付账户)

D. 　非银行支付机构账户

A. 5.3

B. 5

C. 10

D. 50

A. 　修改

B. 　拷贝

C. 　下载

D. 　对外传递

A. 　反毒品交易

B. 　打击刑事犯罪

C. 　反恐怖融资

D. 　反腐败

A. 　1万元

B. 　5万元

C. 　20万元

D. 　50万元