23.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:

A. 　账户资料自销户之日起至少5年

B. 　账户资料自销户之日起至少10年

C. 　交易记录自交易之日起至少5年

D. 　交易记录自交易之日起至少10年

A. 　实际存期不足通知期限的,按活期存款利率计息;

B. 　未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息;

C. 　已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息

D. 　支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分按活期存款利率计息;

E. 　支取金额不足最低支取金额的,按活期存款利率计息。

F. 　通知存款如已办理通知手续而不支取或在通知期限内取消通知的,通知期限内不计息。

A. 　视为现金缴纳保费

B. 　视为转账缴纳保费

C. 　不需履行客户身份识别义务

D. 　应退回要求现金交付

A. 　发现可疑交易后的48小时

B. 　发现可疑交易后的24小时

C. 　业务发生后的48小时

D. 　业务发生后的24小时

A. 　将洗钱规定为犯罪。

B. 　将恐怖融资规定为犯罪。

C. 　将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪。

D. 　没收犯罪收益。

A. 2006年10月31日

B. 2006年11月14日

C. 2007年03月01日

D. 2017年07月01日

A. 　客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

B. 　客户行为或者交易情况出现异常的;

C. 　客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;

D. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

E. 　金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;

F. 　先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;

G. 　金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　委托人

B. 　投保人

C. 　被保险人

D. 　受托人

A. 　现金、转帐和结算

B. 　现金、转账

C. 　转账、结算

D. 　现金、结算

A. 　资料

B. 　容户身份核实程序

C. 　制度依据

D. 　系统使用