答案：答：告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定;对有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
答案：答：告知被收缴人如对被收缴的货币真伪判断有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定;对有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起60日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。
A. 追究洗钱犯罪分子的刑事责任
B. 对洗钱犯罪产生足够的威慑力
C. 联合执纪执法机关协调合力打击
D. 实现洗钱风险有效遏制
A. 与其建立或者维持业务关系
B. 适当提高风险等级
C. 应当考虑提交可疑交易报告
A. 律师事务所
B. 会计师事务所
C. 公证处
D. 资产评估事务所
A. 被代理人
B. 代理人
C. 代理人和被代理人
A. 正确
B. 错误
A. 及时
B. 在3个工作日
C. 在5个工作日
D. 在10个工作日
A. 分析开户资料
B. 客户尽职调查
C. 行内信息查询
D. 公开信息查询
A. 对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况。
B. 对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况。
C. 法人义务机构总部不直接办理业务的,通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况。
D. 对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证。
A. 国际标准
B. 风险评估
C. 实际问题
D. 法律规范
A. 公司
B. 其他非金融企业部门
C. 住户
D. 企业
